霍秀秀一组人的例会还是在张正帆及铁牛房间进行。
“我们三组人,也深入调查了近一周时间,看大家有没有什么新的收获,有没有需要什么额外支持的吗?”
霍秀秀看了看大家,继续说道,“我们轮流说说各自小组的调查进展情况,然后大家一起讨论分析一下,该调整的调整,该加强调查的加强调查。”
“我们调查的嫌疑人5,尽管也有机会涉及机密的贸易数据,但我们进一步调查后发现,他工作上很细致谨慎,尽管也会和同事及客户出去玩乐,开开玩笑,但还是有分寸的。”
李中兴介绍着继续说道,“目前为止,也没有发现他本人,以及近亲有不寻常的额外收入及支出。”
“对,嫌疑人5也没有什么不明电话,不明邮件来往,上下班也正常。”
霍秀秀继续补充道,“所以,我们判断,嫌疑人5估计就是因为妻子管的严,偶尔喜欢在外面逗留,玩乐一下,但还算是有分寸的。”
也就是说,嫌疑人5最终是没有嫌疑的。
其他人听完,都点点头,没有发表异议。
“那我来说一下对嫌疑人6进一步调查的情况,我们进一步调查,确认嫌疑人6涉及多起受贿事件,他是收钱好办事,不给钱就想办法卡住一些公司,但表面上都是嘻嘻哈哈。”
张正帆继续说道,“嫌疑人6还有一个特点,就是喜欢赌博,可以说是嗜赌如命。?晓*税~C·m,s_ ·追^嶵·歆/漳′节~”
“对,我们还查到嫌疑人6有另外一张身份证,违规出入境去赌博,就是用另外一张身份证件,有些灰色收入,也是存入另外一张身份证所开户的银行账户里。”孙小牛说道。
“嫌疑人6除了赌,就是吃喝玩乐,一周几乎七天都在外面应酬,参加赌局。”
张正帆继续说道,“我们同时也调查了嫌疑人6的电话,邮件往来,也没有异常,至于他那些违规,违法的初步证据,我们会在我们结束这个案件后,交给对应部门跟进调查。”
其他人边听张正帆和孙小牛汇报,边看他们调查记录,也一致认为,嫌疑人6不涉及间谍活动。
现在,就剩下嫌疑人7和嫌疑人8了。
秦天示意钱美玲先介绍一下。
“我们调查到,嫌疑人8是一年前,西北名校经济类研究生毕业,刚毕业就来上海考取了公务员,目前在发改委任职,负责一些市场调查工作。”
钱美玲继续介绍道,“嫌疑人8目前和女朋友一起租住在吴中路一个开放式小区里,我们还发现嫌疑人8和女朋友都会有兼职写一些市场调查报告,每个月有4到6千元兼职收入。”
“嫌疑人8及他女朋友手机通讯都没有问题,但我们未能查到他私人邮件来往情况。”
秦天继续补充道,“还有,嫌疑人8兼职的咨询公司,虽说是正规公司,但我们还是需要点时间,以便进一步调查清楚。.新¢顽.本?鰰?戦_ .醉?芯^章~结·庚¨芯·哙*”
“我想解释一下,常规来说,嫌疑人8的兼职委托公司其实是中介咨询公司,每一份主题调查报告都是受一些公司或个人委托调查及写成报告,是为了进入某些领域或进入某个市场作参考。”
秦天解释着继续说道,“但嫌疑人8背后的委托人,我们暂时没有调查清楚。”
“那这样看来,还剩下嫌疑人7,高校老师,以及嫌疑人8还要继续深入调查一下,是这样的吗?”霍秀秀说道。
“嫌疑人8也就是一个刚毕业的研究生,此前怀疑他出入高档消费场所,和收入不符合,现在知道他是通过辛苦的兼职,赚取额外收入,那怎么用钱就是他的自由了。”
孙小牛也没看秦天和钱美玲,继续说道,“现在对嫌疑人8都己经调查一周了,基本查清楚了,还有必要继续浪费时间,再深入调查吗?”
“就是因为基本查清楚了,就差背后委托人,所以才更要继续花点时间调查清楚,以便还他一个清白。”秦天回复道。
“对啊,我首觉感觉他不是好人,是要调查清楚的。”钱美玲补充道。
“我们查案可不能单单凭着首觉,要有依据,要证据。”
霍秀秀严肃的看了看钱美玲,继续说道,“但我也同意秦天及钱美玲,是要把所有值得怀疑的点都弄清楚的。”
其他人也都点头表示同意,孙小牛其实也就是杠一下,也不再有异议。
“那么接下来,秦天及钱美玲继续去查清楚嫌疑人8,看他兼职后面的委托公司(或个人)究竟是谁,有没有可疑的。”
霍秀秀继续部署道,“我们昨天收到海关消息,那位高校老师昨天己经回来,其他人跟我去调查那位高校老师,阿兴两边支持,看还有什么疑问吗?”
“收到,明白。”众人一起回复道。
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“天哥,美玲,你们看,嫌疑人8要提交的兼职市场调查报告,和他女朋友刚提交的兼职市场调查报告几乎一样,只是标题有一点点改动。”
李中兴指着电脑屏继续说道,“尽管所用的邮箱名称不一样,但ip地址完全一样,都是同一台电脑登录。”
“我也调取了银行监控记录,嫌疑人8女朋友那张银行卡收到的兼职费用,都是嫌疑人8自己去取款消费的。”
钱美玲继续说道,“所以,很有可能,嫌疑人8的女朋友兼职写调查报告这个事情,就嫌疑人8自己,他女朋友没有参与,也可能完全不知道的。”
“从这两点看来,嫌疑人8的兼职确实如我们判断的那样,是很可疑的。”秦天说道。
原来,秦天及钱美玲进一步调查发现,嫌疑人8的兼职工作也是大概半年前才开始的,而且一首以来,委托咨询公司背后的都是固定的几家境外机构。
这几家境外机构半年前提出需求,要找关于某一行业市场前景的调查报告。
咨询公司找了几个人(包括嫌疑人8及他女朋友的,还有其他人的)的调查报告发过去,境外机构都采用了,也都给了费用。
后来这几家境外机构逐步就只采用嫌疑人8及他女朋友撰写的调查报告。
所以后面只要是这几家机构提出的需求,咨询公司也就只找嫌疑人8及他女朋友去撰写,达成某种默契了。
秦天及钱美玲为了更深入调查清楚整件事情的来龙去脉,他们申请了监视嫌疑人8的网络及银行信息。
“还能有进一步的发现吗?比如嫌疑人8有没有发送过什么文件到国外邮箱?”秦天问道。
“对啊,尽管我们明知道两篇几乎一样的市场调查报告也能获得境外机构采用,这里面肯定有问题。”
钱美玲继续说道,“但如果只有这些兼职收入证据,也不能证明嫌疑人8做错什么了,他最多也就是冒充女朋友名义撰写调查报告。”
“暂时没有,他也算是半个计算机高手,每次发邮件后就彻底删除了所有记录。”
李中兴继续说道,“我现在入侵他的电脑也要加倍小心,刚才就差点让他安装的软件查获。”
“是狐狸,那总会露出尾巴的,既然我们知道他给境外机构的调查报告有猫腻,那就一定要查清楚。”
秦天分析着继续说道,“这样吧,阿兴,我会把最新的情况汇报给霍组,麻烦你继续监视他的电脑及邮箱,然后我和美玲继续监视跟踪他。”
“好的,没有问题。”李中兴回复道。
这位刚毕业,刚考上公务员,有可疑兼职行为的人,会是霍秀秀他们要找的人吗?
还有嫌疑人7呢,调查情况又如何呢?
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